重磅突发:有用分期、美利车金融创始人刘雁南、周治臣、柯遵宏等1600多人被抓!特大涉黑网络“套路贷”团伙覆灭!

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援引第一消费金融消息,前P2P平台有利网创始人、拟美股上市平台美利车金融创始人刘雁南创办的有用分期一案被有关方面定名为“1105”特大涉黑网络套路贷专案,该案抓获人数达到创记录的1600余人。


2019年11月1日,深圳市公安局技术侦查支队接办“1105”专案。11月8日,该支队组织收网部署。


2019年11月10日晚,该支队根据深圳市公安局扫黑除恶攻坚队的统一部署,配合扫黑除恶攻坚队开展全国统一收网行动,具体负责抓捕“1105”专案40名主要嫌疑人。


2019年11月10日晚,专案指挥组下令各抓捕小组分别在深圳、石家庄、武汉、北京和重庆等地成功捣毁恶势力团伙。


2019年11月11日早上6点,在公安部统一指挥下,深圳、武汉和石家庄等地展开联合收网。到该日中午12点,专案抓获人数1600多人(首批抓捕对象42人中39人全部协助抓捕到位,到抓捕时有2人分别在厦门和印度,还有1人当时处于抓捕中)


在深圳南山阿里大厦T2栋抓获深圳公司对象110余名,在深圳龙华抓捕催收部对象10余名,在武汉抓获1300余名,在石家庄抓获180余人。


在2019年11月11日早上6点抓捕时,刘雁南、周治臣、柯遵宏和马鑫在境外。知情人士向第一消费金融透露,刘雁南被北京市公安局昌平分局列为网上逃犯后,在2019年11月12日被上海市公安局徐汇分局龙华派出所被抓获,此时距离其创办的美利车金融赴美上市原定日期11月15日只有4天。


按照法律规定,刘雁南的刑事拘留时间已经快接近法定上限37天,到了检察院需要作出是否批准逮捕的时间节点。这个有用分期、美利车金融的创办人接下来的命运,牵扯到美利车金融是否能够续命。



公开资料显示,刘雁南是深圳天计然金融服务有限公司的实际控股人,该公司则是美利有用(天津)信息科技有限公司以及深圳天道计然信息咨询有限公司100%控股权。
并持有天道计然(北京)信息科技有限责任公司55%股权——后两者分别是有用分期和美利车金融的运营主体。***息显示,刘雁南为有用分期、美利车金融的创办人。
2014年9月30日, 美利金融正式成立,由天道计然(北京)信息科技有限责任公司运营。作为中国二手车融资市场的头部企业之一,主要为二手车交易中的金融机构向主要借款人的贷款提供便利。
其旗下两家全资子公司美利车金融与有用分期,分别负责二手车消费分期与个人消费分期业务,通过直销、代理的方式与经销商开展合作。
据知情人士提供的其与警方的沟通录音证实,公安部统一指挥此次抓捕行动,涉及包括深圳、武汉、辽宁和北京在内的多个办公场所,抓捕多名高管;刘雁南此次涉事是因为其控制的现金贷平台;目前南京方面公安也在召集现金贷受害者前去做笔录。
根据一份由国家***局转交公安部的***材料显示广州次贸科技有限公司为工商主体平台运营714高炮小当家系列产品
另外根据一位借款人提供的交易流水和其与支付平台连连支付的通话录音证实,该借款人通过小当家借款,放款主体为黑龙江万方众信互联网小额贷款有限公司(简称“万方小贷”),业务摘要为美利金融。美利金融出事前就有知情人士透露,公安已经在调查美利金融为714高炮提供资金事宜。
目前,网上海量借款人投诉小当家和有用分期均无法还款的信息。
知情人士透露,目前公安方面正在调查与美利金融和刘雁南有关联的所有714高炮平台,寻找借款人做笔录,并努力恢复2019年10月底被这些714高炮平台删除的系统数据。




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